2.PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. (“Perseroan”) PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

30 April, 2019

SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST and RUPSLB secara bersama-sama
selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Adaro Institute, Gedung Cyber II Lantai 26,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13
Jakarta 12950, Indonesia

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2018.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada
tahun 2018 dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan pelaksanaan tugas
pengawasan mereka selama tahun 2018, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 10 ayat (4)
huruf a dan b jo. Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan
sebagian dari saldo laba Perseroan yang tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan
per 31 Desember 2018 untuk dibagikan sebagai dividen,untuk kemudian disetujui oleh
RUPST.

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, mengingat rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik masih dalam proses oleh Komite Audit Perseroan, maka Dewan
Komisaris Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2019. Pemberian kuasa dan kewenangan ini mempertimbangkan rencana
Perseroan untuk melakukan proses seleksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang akan ditunjuk

4. Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya
bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, Dewan Komisaris Perseroan akan merekomendasikan kepada RUPST
untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:
(i) Jumlah maksimal remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2019, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan;
(ii) Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan rincian pembagian jumlah remunerasi kepada masing-masing anggota
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan; dan
(iii) Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah
gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lain kepada anggota Direksi untuk tahun
buku 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT jo. Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat
(7) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, RUPST akan mengambil keputusan sehubungan dengan adanya
usulan dari pemegang saham utama Perseroan terkait perubahan susunan pengurus
Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar
Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (Long Term
Incentive Program) Perseroan.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan melaporkan kepada para pemegang saham
hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang oleh Perseroan untuk tahun 2018. Mata acara ini hanya bersifat laporan dan oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan
RUPST.

RUPSLB
1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk
melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan, guna disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No.
30/2017”). Informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham ini telah
diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2019.

2. Persetujuan atas penggunaan saham treasuri Perseroan untuk Program Insentif
Jangka Panjang (Long Term Incentive Program) Perseroan.

Penjelasan:
Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk
menggunakan saham dalam treasuri yang berasal dari pembelian kembali saham untuk
Program Insentif Jangka Panjang untuk periode Juli 2018 hingga Mei 2019, untuk
kemudian disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan POJK No. 30/2017.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang
saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.

2. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya baik yang
memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi
pemegang saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa salinan akta
dan/atau dokumen yang menunjukkan susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang
saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang
dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham
Perseroan membuka rekening efeknya.

3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau
pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan
saham, pada hari Senin, 29 April 2019. 4. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh
kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini namun
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
pemungutan suara.

5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan Kantor Biro Administrasi Efek
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. PT Datindo Entrycom
Menara Karya lantai 15
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp.: +62 21- 5794 4355
Faksimili: +62 21- 5794 4356
Telp.: +62 21-350 8077 (Hunting)
Faksimili: +62 21-350 8078

6. Surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan
selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00
WIB melalui kantor Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

7. Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka serta peraturan pasar modal lainnya, bahan terkait mata acara Rapat telah
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal Pemanggilan ini, termasuk di antaranya
Laporan Tahunan Perseroan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang
saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau
kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Direksi

SRTG - Pemanggilan RUPST dan RUPSLB (29 04 19) cln

SRTG - Pemanggilan RUPST dan RUPSLB (29 04 19) cln
Tutup